Στα δίχτυα της αστυνομίας μέλος οργάνωσης παράνομου στοιχήματος στην Κομοτηνή

Σε κεντρικές οδούς της Κομοτηνής πολύ κοντά στην πλατεία, εκεί όπου στεγάζονται, μεταξύ άλλων καταστημάτων, καφέ, καφενεία και μπαρ, επικεντρώθηκε αστυνομική επιχείρηση, που κατέληξε στην εξάρθρωση τριών πολυμελών εγκληματικών οργανώσεων που ενέχονται σε «δομημένο δίκτυο» παράνομου στοιχηματισμού, τυχερών παιγνίων και «ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Μεταξύ των οδών Τσετινέ και Πολυφήμου κινήθηκαν αστυνομικοί από περιοχές της Μακεδονίας, ενώ το συντονισμό είχε το Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου Χαλκιδικής. 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία οι εγκληματικές οργανώσεις δρούσαν συστηματικά σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Αττικής, της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Ροδόπης, της Λάρισας, της Αιτωλίας, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Πέλλας, όπου στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων, που εμπλέκονται στην υπόθεση καθώς και έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 52 έρευνες σε οικίες και 15 σε καταστήματα, ενώ συνελήφθησαν 53 άτομα. 

Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 17 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Κομοτηνής. Συνελήφθησαν δώδεκα 12 άτομα, ένα εκ των οποίων στην Κομοτηνή, ενώ αναζητείται ο 51χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης. Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 37 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν τριάντα δύο 32 άτομα, εκ των οποίων και ο 38χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης. 

Στην τρίτη εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν 14 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων και 41χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης. 

Από την πρόοδο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενες, λειτουργώντας ιστοσελίδες παράνομων τυχερών παιγνίων και παράνομου στοιχηματισμού. Για το σκοπό αυτό είχαν συστήσει παράνομα «πρακτορεία», υποκαθιστώντας τον Ο.Π.Α.Π. 

Όπως διακριβώθηκε οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν συσταθεί και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους, ενώ λειτουργούσαν με κάθετη ιεραρχική δομή και ιδιαίτερη εσωτερική σύνθεση καθώς τα μέλη τους είχαν προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές δραστηριότητες. Επίσης ταυτοποιήθηκαν οι επιμέρους διασυνδέσεις και συνεργασίες των τριών «αρχηγών» καθώς και η πρόθεση, δύο εξ αυτών, να επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, μέσω της από κοινού δημιουργίας νέας ιστοσελίδας στοιχήματος (πόκερ).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54 φορητοί και σταθεροί Η/Υ, 44 κινητά τηλέφωνα, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά από τις παράνομες συναλλαγές, 3.070 ευρώ, 17 βιβλιάρια καταθέσεων, 8 ρολόγια χειρός, 3 αυτοκίνητα και  ταχύπλοο σκάφος.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού «δικτύου», καθώς και η περαιτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους.

Για το σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όσον αφορά στο φορολογικό σκέλος και τα συναφή αδικήματα. 

Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής - διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμένου να διακριβωθεί το σύνολο και το χρονικό εύρος των δραστηριοτήτων κάθε εγκληματικής οργάνωσης και να προσδιοριστεί ο τζίρος και το συνολικό ύψος της διενεργούμενης απάτης.

Σχηματίστηκαν ποινικές δικογραφίες, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση, αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται, ως κατηγορούμενοι, ακόμα 14 ημεδαποί, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.

Εκτιμάται ότι ο συνολικός τζίρος του εγκληματικού «δικτύου» ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, με συνακόλουθες σημαντικές απώλειες, που αναλογούν σε διαφυγόντες φόρους για το Ελληνικό Δημόσιο.

Δήμητρα Συμεωνίδου