«Μαύρα» εισοδήματα ύψους 869.000 ευρώ βρέθηκαν στους λογαριασμούς του, ενώ οι συνολικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 2,5 εκ. ευρώ Η δικογραφία σε βάρος του συνταξιούχου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία
«Μαύρα» εισοδήματα ύψους 869.000 ευρώ βρέθηκαν στους λογαριασμούς πρώην στελέχους του ΣΔΟΕ στη Βόρεια Ελλάδα, και σύμφωνα με πληροφορίες του "Χ", είναι συνταξιούχος και Κομοτηναίος. Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας "Μακεδονία" επισημαίνεται ότι η έρευνα των επιθεωρητών της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών έβγαλε «λαβράκι» και ήδη ξεκίνησε ο έλεγχος για την προέλευση των αδήλωτων εισοδημάτων. Έγκυρες πληροφορίες της «Μ» αναφέρουν πως ήδη η δικογραφία σε βάρος του συνταξιούχου πλέον υπαλλήλου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που υπηρέτησε ως στέλεχος της υπηρεσίας σε θέση στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και συγκεκριμένα στην Κομοτηνή, έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Η έρευνα των επιθεωρητών των εσωτερικών υποθέσεων «έπιασε» την περίπτωση του υπαλλήλου όταν οι λογαριασμοί του στο σύστημα χτύπησαν «κόκκινο» σχετικά με τα αδήλωτα εισοδήματά του την τελευταία δεκαετία. «Βρέθηκε από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργούν οι επιθεωρητές των εσωτερικών», διαβεβαίωσε πρόσωπο που γνωρίζει την πορεία τέτοιων ερευνών.
Οι ερευνητές έκαναν φύλλο και φτερό όλα τα αρχεία των λογαριασμών του, αλλά και της περιουσίας του και βρέθηκε η απόκλιση - μαμούθ των 869.000 ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα όλων αυτών των ετών. Οι πληροφορίες του "Χ" αναφέρουν ότι οι συνολικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 2,5 εκ. ευρώ. Ο συνταξιούχος υπάλληλος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατάφερε να δικαιολογήσει το 1,5 εκ. ευρώ καταθέσεων, όμως δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και για το υπόλοιπο 1 εκ. ευρώ, ποσό για το οποίο και ελέγχεται.
Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, καθώς η δικογραφία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) είναι ήδη στα χέρια εισαγγελέα, πρόκειται να εξεταστεί πώς αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα εισοδήματα από τον ελεγχόμενο πρώην υπάλληλο του ΣΔΟΕ για το ενδεχόμενο να κινηθούν και άλλες διαδικασίες σε βάρος του. «Σε τέτοιες περιπτώσεις ελέγχεται εάν τα ποσά αυτά αποκτήθηκαν από δωροληψίες», έλεγαν αρμόδιοι για την έρευνα. Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση και την άσκηση ποινικής δίωξης για ξέπλυμα κινείται η διαδικασία διεκδίκησης από πλευράς του δημοσίου των χρημάτων αυτών, που οι υπηρεσίες θεωρούν ότι αποκτήθηκαν παράνομα. Ειδικότερα, ο φάκελος του συγκεκριμένου υπαλλήλου αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να γίνουν οι καταλογισμοί, προκειμένου το δημόσιο να ξεκινήσει διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, μετά τη δέσμευση των λογαριασμών.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
Στο στόχαστρο των «αδιάφθορων» του υπουργείου Εσωτερικών μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα έχουν βρεθεί από τις αρχές του χρόνου συνολικά 35 φάκελοι με «ύποπτα» πόθεν έσχες υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών. Οι αποκλίσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όμως φαίνεται πως «μαύρα» εισοδήματα αποκτήθηκαν και από άλλα πρόσωπα που υπηρέτησαν σε θέσεις κλειδιά υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες υπερβάσεις στα πόθεν έσχες αφορούν κατά κύριο λόγο ανώτερους εφοριακούς υπαλλήλους. Ωστόσο, όπως διευκρίνιζαν οι ίδιες πηγές, «δεν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν μέχρι τώρα κατηγορηθεί ούτε τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε δικογραφίες».
Ο εντοπισμός των συγκεκριμένων ονομάτων έγινε κατ? αρχήν από καταγγελίες που έφτασαν στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, ορισμένες από τις οποίες ήδη διερευνώνται και σε ποινικό στάδιο από τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε ο παράλληλος έλεγχος δεκαετίας εισοδημάτων, δαπανών και τραπεζικών καταθέσεων, από τον οποίο προέκυψαν οι πρώτες φανερές υπερβάσεις. Εκτός της περίπτωσης του πρώην υπαλλήλου του ΣΔΟΕ, πρόσφατα προέκυψε υπέρβαση σε πρώην εφοριακό της περιοχής Θεσσαλονίκης, για τον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Ήδη από τους φακέλους που ελέγχονται έχουν προκύψει διαφορές, όμως η ανάλυση των στοιχείων με λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία συνεχίζονται.
Οι έρευνες των επιθεωρητών των εσωτερικών υποθέσεων γίνονται σε τρία επίπεδα. Αρχικά ελέγχονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν εμπλοκή με ποινικές υποθέσεις. Ακολουθούν αυτοί οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί για ποινικά αδικήματα και η «τσιμπίδα» των ελέγχων πιάνει και όσους ελέγχονται δειγματοληπτικά.
Μία τέτοια περίπτωση ήταν του πρώην στελέχους του ΣΔΟΕ, το πόθεν έσχες του οποίου εξετάστηκε εντελώς τυχαία.
Οι ερευνητές έκαναν φύλλο και φτερό όλα τα αρχεία των λογαριασμών του, αλλά και της περιουσίας του και βρέθηκε η απόκλιση - μαμούθ των 869.000 ευρώ, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα όλων αυτών των ετών. Οι πληροφορίες του "Χ" αναφέρουν ότι οι συνολικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 2,5 εκ. ευρώ. Ο συνταξιούχος υπάλληλος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατάφερε να δικαιολογήσει το 1,5 εκ. ευρώ καταθέσεων, όμως δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και για το υπόλοιπο 1 εκ. ευρώ, ποσό για το οποίο και ελέγχεται.
Στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, καθώς η δικογραφία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) είναι ήδη στα χέρια εισαγγελέα, πρόκειται να εξεταστεί πώς αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα εισοδήματα από τον ελεγχόμενο πρώην υπάλληλο του ΣΔΟΕ για το ενδεχόμενο να κινηθούν και άλλες διαδικασίες σε βάρος του. «Σε τέτοιες περιπτώσεις ελέγχεται εάν τα ποσά αυτά αποκτήθηκαν από δωροληψίες», έλεγαν αρμόδιοι για την έρευνα. Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση και την άσκηση ποινικής δίωξης για ξέπλυμα κινείται η διαδικασία διεκδίκησης από πλευράς του δημοσίου των χρημάτων αυτών, που οι υπηρεσίες θεωρούν ότι αποκτήθηκαν παράνομα. Ειδικότερα, ο φάκελος του συγκεκριμένου υπαλλήλου αναμένεται να διαβιβαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να γίνουν οι καταλογισμοί, προκειμένου το δημόσιο να ξεκινήσει διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, μετά τη δέσμευση των λογαριασμών.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
Στο στόχαστρο των «αδιάφθορων» του υπουργείου Εσωτερικών μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα έχουν βρεθεί από τις αρχές του χρόνου συνολικά 35 φάκελοι με «ύποπτα» πόθεν έσχες υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών. Οι αποκλίσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο του συγκεκριμένου υπαλλήλου, όμως φαίνεται πως «μαύρα» εισοδήματα αποκτήθηκαν και από άλλα πρόσωπα που υπηρέτησαν σε θέσεις κλειδιά υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες υπερβάσεις στα πόθεν έσχες αφορούν κατά κύριο λόγο ανώτερους εφοριακούς υπαλλήλους. Ωστόσο, όπως διευκρίνιζαν οι ίδιες πηγές, «δεν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία έχουν μέχρι τώρα κατηγορηθεί ούτε τα ονόματά τους περιλαμβάνονται σε δικογραφίες».
Ο εντοπισμός των συγκεκριμένων ονομάτων έγινε κατ? αρχήν από καταγγελίες που έφτασαν στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών, ορισμένες από τις οποίες ήδη διερευνώνται και σε ποινικό στάδιο από τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας. Ακολούθησε ο παράλληλος έλεγχος δεκαετίας εισοδημάτων, δαπανών και τραπεζικών καταθέσεων, από τον οποίο προέκυψαν οι πρώτες φανερές υπερβάσεις. Εκτός της περίπτωσης του πρώην υπαλλήλου του ΣΔΟΕ, πρόσφατα προέκυψε υπέρβαση σε πρώην εφοριακό της περιοχής Θεσσαλονίκης, για τον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Ήδη από τους φακέλους που ελέγχονται έχουν προκύψει διαφορές, όμως η ανάλυση των στοιχείων με λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία συνεχίζονται.
Οι έρευνες των επιθεωρητών των εσωτερικών υποθέσεων γίνονται σε τρία επίπεδα. Αρχικά ελέγχονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν εμπλοκή με ποινικές υποθέσεις. Ακολουθούν αυτοί οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί για ποινικά αδικήματα και η «τσιμπίδα» των ελέγχων πιάνει και όσους ελέγχονται δειγματοληπτικά.
Μία τέτοια περίπτωση ήταν του πρώην στελέχους του ΣΔΟΕ, το πόθεν έσχες του οποίου εξετάστηκε εντελώς τυχαία.
Ακολουθήστε το xronos.gr στο Google News
